Evoluindo em Governança Corporativa - CASE 1

NEGÓCIO

Empresa líder nacional em seu segmento de atuação e atualmente listada na B3 possui práticas de Governança Corporativa aderentes e em constante busca dos melhores benchmarks nacionais e internacionais.

Destaca-se por englobar um Conselho de Administração heterogêneo composto por Acionistas e Conselheiros Externos, fortalecido por Comitês de Apoio estruturados e atuantes, além de um Conselho Fiscal permanente. 

DESAFIOS

Promover as melhores práticas, processos e estabelecer novas estruturas necessárias ao desempenho evolutivo:

•    Consolidar as práticas e os processos e aprimorar os ritos da estrutura de Governança existente;•    Organizar as funções de conformidade, gestão de riscos, auditoria interna e do código de conduta;•    Aprimorar o processo de comunicação entre os agentes de Governança e os de agentes de gestão;•    Garantir o cumprimento das determinações dos agentes reguladores nacionais e internacionais;•    Apoiar e compartilhar as melhores práticas com a área de Relações com Investidores.

DESENVOLVIMENTO

Consolidação da Governança: avaliar, propor e supervisionar a evolução das práticas e dos processos da estrutura de Governança, conforme estatuto e regimentos, incluindo, entre outras ações, a proposição e a gestão da pauta anual recorrente do Conselho e dos Comitês de apoio.

Planejamento: o cumprimento do calendário anual do Conselho de Administração, dos Comitês e do Conselho fiscal, a gestão dos conteúdos técnicos das pautas e os ritos operacionais das reuniões formais de Governança.

Organização: das funções de conformidade, gestão de riscos, auditoria interna e do código de conduta, bem como suas práticas e processos. Implantado o modelo de atuação para garantir a conformidade e monitoramento de riscos, atendendo agentes reguladores nacionais e internacionais (Comissão de Valores Mobiliários, Securities Exchange Commission – EUA, e outros). Adicionalmente foi incorporado o processo de auditoria interna prestando contas ao Conselho fiscal (com funções de comitê de auditoria), a operacionalização do código de conduta interno e para fornecedores e a gestão do canal sigiloso de denúncia.  

Aprimoramento do processo de comunicação: entre os agentes de Governança e os de Agentes de Gestão. Implantado um fluxo de processo objetivo e assertivo para garantir a toda a cadeia informações com qualidade, quanto aos temas técnicos das pautas de Governança, provendo aos conselheiros condições para proferir voto devidamente informado. 

ENTREGÁVEIS

Práticas, processos e estruturas de Governança atuando no nível de maturidade compatível com a empresa, como segue:

•    Estruturas de Governança (Conselho de Administração, Comitês, Conselho fiscal, auditoria interna e função de conformidade) operando com práticas e processos em nível internacional.

•    Ritos em Governança corporativa operando segundo as melhores práticas.

•    Processos e práticas de Governança, de auditoria interna, de gestão dos riscos e do código de conduta / canal de denúncia operando de forma eficaz e em conformidade com as recomendações legais dos agentes reguladores e de entidades atuantes em Governança.  

RESULTADOS

Conselho de administração, Comitês e Conselho fiscal atuando indepedentes e suportados no cumprimento de suas funções.

Compromissos cumpridos – incluindo relatórios e cronogramas – junto ao mercado e demais stakeholders. 

Empresa signatária as demandas legais e dos agentes reguladores nacionais e internacionais quanto à Governança.

Governança desenvolvida capaz de habilitar a empresa a integrar os melhores níveis de Governança corporativa.

Empresa atendendo com qualidade e tempestivamente aos investidores.

Conquista de boa reputação e imagem favorecendo relação com o mercado de capitais e com os demais stakeholders.